Uruguay modifica el secreto bancario

Uruguay modifica el secreto bancario

El gobierno uruguayo anunció hoy modificaciones en la normativa vinculada al levantamiento del secreto bancario, hasta ahora limitado a decisiones de la justicia ante sospechas de manejos poco claros de fondos. Esta medida se suma a la decisión, anunciada el viernes, de publicar en la web del Banco Central del Uruguay (BCU) una lista de 540.000 deudores bancarios.

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El ministro de Economía uruguayo, Fernando Lorenzo, dijo en rueda de prensa que está listo un proyecto de ley para remitir al congreso ampliando a las autoridades tributarias la facultad para solicitar el levantamiento del secreto.
“Si la DGI (Dirección General Impositiva) tiene alguna denuncia sobre algún contribuyente, podrá ahora solicitar, de forma expresa y fundada, ante la Justicia, el levantamiento”, dijo el ministro.
Precisó que “el secreto bancario seguirá funcionando, como hasta ahora”, de acuerdo que con la normativa vigente respecto de la autorización judicial y con similares mecanismos y plazos previstos.
Según el Banco Central de Uruguay, el sistema bancario tenía a fines de febrero unos US$ 13.835 millones. De ellos, el 18% pertenece a no residentes. Es decir que en el sistema hay US$ 2.550 millones cuyos titulares son en su mayoría argentinos.
Para tener una referencia, estos números no guardan relación con los que se tenían antes de la crisis de 2001, cuando los depósitos de argentinos y brasileños representaban el 54% de las tenencias de los bancos privados del Uruguay, unos US$ 5.300 millones.
Sin embargo, el crecimiento de esos fondos es innegable. Los datos del Banco Central de Uruguay (BCU) muestran que en el último año, las colocaciones de no residentes aumentaron 40%.
En este sentido, el 60% de ellas están concentradas en sólo cuatro de los trece bancos que operan en la plaza charrúa. Existen unos 40.000 clientes no residentes que tienen cuentas en ABN-Amro, Nuevo Banco Comercial, Itaú y Santander, entre otros.
La nueva medida, aún sometida a debate político, alcanzará a los préstamos realizados por uruguayos residentes a no residentes, depósitos, colocaciones en entidades no residentes en el exterior y otros renglones que no fueron detallados.
Esta medida se suma a la decisión, anunciada el viernes, de publicar en la web del Banco Central del Uruguay (BCU) una lista de 540.000 deudores bancarios.
Esta medida, que generó respaldos y críticas, tiene como finalidad “promover una mayor transparencia y comunicación orientada a usuarios externos al sistema financiero”, explicó hoy Mario Bergara, presidente del BCU, en declaraciones radiales.
El acceso a la información se hará exclusivamente, tanto para personas físicas como jurídicas, en base a números de documentos nacionales o extranjeros, donde se deberá incluir, además del número, el código de país y tipo de documento del país de origen.
Bergara aclaró que “no se trata de una lista de morosos” y que “la información es proporcionada directamente por los bancos”.
“La gente presta dinero a quien conoce” de manera que así “se busca hacer más eficiente el crédito”, agregó el funcionario uruguayo.
Para Bergara “esto es un proceso cultural” al que “habrá que acostumbrarse” porque se convertirá en una herramienta “muy útil” siempre que se haga un “uso equilibrado” de la información

Uruguay modifica el secreto bancario

El gobierno uruguayo anunció hoy modificaciones en la normativa vinculada al levantamiento del secreto bancario, hasta ahora limitado a decisiones de la justicia ante sospechas de manejos poco claros de fondos. Esta medida se suma a la decisión, anunciada el viernes, de publicar en la web del Banco Central del Uruguay (BCU) una lista de 540.000 deudores bancarios.

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El ministro de Economía uruguayo, Fernando Lorenzo, dijo en rueda de prensa que está listo un proyecto de ley para remitir al congreso ampliando a las autoridades tributarias la facultad para solicitar el levantamiento del secreto.
“Si la DGI (Dirección General Impositiva) tiene alguna denuncia sobre algún contribuyente, podrá ahora solicitar, de forma expresa y fundada, ante la Justicia, el levantamiento”, dijo el ministro.
Precisó que “el secreto bancario seguirá funcionando, como hasta ahora”, de acuerdo que con la normativa vigente respecto de la autorización judicial y con similares mecanismos y plazos previstos.
Según el Banco Central de Uruguay, el sistema bancario tenía a fines de febrero unos US$ 13.835 millones. De ellos, el 18% pertenece a no residentes. Es decir que en el sistema hay US$ 2.550 millones cuyos titulares son en su mayoría argentinos.
Para tener una referencia, estos números no guardan relación con los que se tenían antes de la crisis de 2001, cuando los depósitos de argentinos y brasileños representaban el 54% de las tenencias de los bancos privados del Uruguay, unos US$ 5.300 millones.
Sin embargo, el crecimiento de esos fondos es innegable. Los datos del Banco Central de Uruguay (BCU) muestran que en el último año, las colocaciones de no residentes aumentaron 40%.
En este sentido, el 60% de ellas están concentradas en sólo cuatro de los trece bancos que operan en la plaza charrúa. Existen unos 40.000 clientes no residentes que tienen cuentas en ABN-Amro, Nuevo Banco Comercial, Itaú y Santander, entre otros.
La nueva medida, aún sometida a debate político, alcanzará a los préstamos realizados por uruguayos residentes a no residentes, depósitos, colocaciones en entidades no residentes en el exterior y otros renglones que no fueron detallados.
Esta medida se suma a la decisión, anunciada el viernes, de publicar en la web del Banco Central del Uruguay (BCU) una lista de 540.000 deudores bancarios.
Esta medida, que generó respaldos y críticas, tiene como finalidad “promover una mayor transparencia y comunicación orientada a usuarios externos al sistema financiero”, explicó hoy Mario Bergara, presidente del BCU, en declaraciones radiales.
El acceso a la información se hará exclusivamente, tanto para personas físicas como jurídicas, en base a números de documentos nacionales o extranjeros, donde se deberá incluir, además del número, el código de país y tipo de documento del país de origen.
Bergara aclaró que “no se trata de una lista de morosos” y que “la información es proporcionada directamente por los bancos”.
“La gente presta dinero a quien conoce” de manera que así “se busca hacer más eficiente el crédito”, agregó el funcionario uruguayo.
Para Bergara “esto es un proceso cultural” al que “habrá que acostumbrarse” porque se convertirá en una herramienta “muy útil” siempre que se haga un “uso equilibrado” de la información

Ojalá el proyecto prospere en el Congreso; el partido de Mujica apoyará por unanimidad esta iniciativa del ministro de Economía?

en uruguay habia muchisima resistencia a esto, hasta que se difundió que era considerado a nivel mundial un paraiso fiscal y se instaló la idea de la necesidad de cambiar esto… ahora tiene bastante aceptacion tengo entendido…

Me gusta la idea. Es competencia desleal sino.

Bien por Uruguay.
Y si era un paraíso fiscal. No se trataba de una comparación. Lo era

por uruguay sacaban la plata al exterior (o al menos eso es lo que se presume y se investiga:P) aguilar e israel…

La medida esta bíen, hay demasiada plata negra argentina en bancos uruguayos que va a saltar a la luz con esto

Es que cualquier estudio contable uruguayo podía inventar / otorgar Sociedades Anónimas. Durante el menemato, la mayoría de las propiedades mal habidas estaban a nombre de sociedades anónimas uruguayas.

Armas: un sobrino de Emir Yoma en la causa - lanacion.com

Armas: un sobrino de Emir Yoma en la causa

Investigado: la justicia federal estudia las responsabilidades de Yalal Nracach, hijo de Delia Yoma, que habría dirigido la firma Elthan Trading, con sede en Montevideo, que compró luego el 70% del grupo.

	  		 			 					 						        Noticias de [Política](http://www.lanacion.com.ar/politica/index.asp):  anterior | siguiente 					
				Sábado 26 de diciembre de 1998 | [b]Publicado en edición impresa [/b] 					          			

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La empresa Elthan Trading, controlada durante varios años por Yalal Nracach, un sobrino de Emir Yoma, es una de las firmas que está en la mira de la justicia federal desde que se intenta desentrañar el movimiento de fondos ilegales que produjo la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y a Ecuador.
De acuerdo con informes reservados enviados por legisladores y funcionarios uruguayos, Nracach habría encabezado la firma hasta 1997, poco antes de que Elthan se convirtiera en la principal inversora en el Yoma Group.
Los diputados de la Alianza Carlos Raimundi y Horacio Viqueira (ambos del Frepaso) realizaron contactos con un grupo de legisladores de la República Oriental del Uruguay para que se investigue el funcionamiento de Elthan Trading, sus actividades y el origen de sus fondos.
La Justicia intenta indagar si en realidad los movimientos de fondos producidos en empresas “off shore” constituidas en el Uruguay representan “un blanqueo de capitales espurios” provenientes de operaciones ilícitas.
Se aguarda que nuevos informes provenientes del vecino país aporten datos esclarecedores a la causa.
La punta del ovillo fue la constitución y el funcionamiento de las firmas desaparecidas Debrol SA y Hayton Trade SA. Ambas empresas fueron constituidas en Uruguay, y -con Diego Palleros como representante- actuaron como intermediarias en las operaciones realizadas entre 1991 y 1995.
Debrol fue designada para los envíos a Croacia; Hayton Trade, en cambio, actuó en la exportación a Ecuador y en el último envío a los croatas, en febrero de 1995.

me gusta por todos los argentos. también sería bárbaro q crucen información del registro de propiedades y sociedades fantasmas. con eso pagamos la deude ETERNA

CAMBIOS TRIBUTARIOS

Experto analizó beneficios y carencias de proyecto de ley

El ex prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, dijo que las modificaciones tributarias podrían permitir que Uruguay salga de la lista gris de la OCDE pero aclaró que con el sistema judicial actual la medida “parece ser preocupante”

El ex prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, opinó este martes que una de las carencias que posee el proyecto de ley que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario es que no contempla que debe existir una “justicia especializada” en el abordaje de estos temas. Costa explicó a Observa que “con el sistema judicial que hay acá (en Uruguay) esto parece ser preocupante”.
El catedrático de la Universidad Católica mencionó en declaraciones a radio El Espectador que el proyecto de ley “no dice a qué Justicia se refiere, si penal o civil, y las condiciones en las que la información (tributaria) va a ser solicitada”.
Costa cree importante que exista una “Justicia especializada que no sea un mero homologador de las decisiones de la Dirección General de Impositiva (DGI)”.
El año pasado, el docente de derecho financiero de la Universidad Católica presentó un proyecto ante la Cámara de Comercio cuyo objetivo es la especialización de la Justicia en materia tributaria (vea el trabajo). Costa dijo que sería necesario impulsar un proyecto de este estilo al que se sumen modificaciones al Código Tributario que impongan más garantías a los contribuyentes.
“Como está planteado (el proyecto de ley) sin una justicia especializada y sin un estatuto del contribuyente estamos introduciéndole cambios (al sistema tributario) que son de cuidado”, enfatizó.
En su análisis, Costa también detalló eventuales beneficios que acarreará a Uruguay la aprobación parlamentaria de este proyecto de ley. Dijo que “lo que aparenta ser un beneficio es obtener información bancaria de residentes en el exterior” y que Uruguay sería eliminado de la lista gris de la OCDE.
Este lunes el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, informó que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley por el cual los depósitos de uruguayos en el exterior pagarán el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Otra de las modificaciones implica la flexibilización del secreto bancario. Esto significa que Dirección General de Impositiva (DGI) podrá solicitar a la Justicia el levantamiento del secreto bancario cuando se sospeche de actividades ilícitas

Esta perfecto, pero quien mas se beneficio con el “paraiso fiscal uruguayo” fue el propio Uruguay.

Es cierto, tocayo, por eso les va a costar un huevo aprobar la medida. Ah, algunos en River están preocupados por el tema…:mrgreen:

Sin dudas. Uruguay siempre tuvo un enorme doble discurso en cuanto al tema.

PD: Ya no hay mas guita ahi, esta invertida en propiedades. Ahi y por Europa tambien :slight_smile:

Si, y esa causa que involucra al Monje y a Papadópulos está en la justicia. Igual, me refería a maniobras como las triangulaciones, que involucran a la actual dirigencia y a sus amiguitos.:mrgreen:

Dap y sus amigos siempre fueron partidarios de esas traingulaciones via Uruguay. La anterior tambien.
Y un 9 que jugo en Cagliari esta hasta la japi con ese tema…con el empresario que tiene sobrenombre de una vieja colonia berreta jajaja

lo harán realmente, hasta el hueso??? o solo una maquilladita para la gilada???
siempre digo que con la guita argentina q hay en Punta y demás pagamos largamente la deuda externa