Acabo de leer en el facebook de primero river lo que copie al pie: el que tenga datos concreto o se entere de algo que aporte a la causa…
gracias
Primero River
En este momento, a las 9.30 hs, se está allanando las oficinas de Daniel Passarella y José María Aguilar, ordenado por el juez Bonadio en una investigación de administración fraudulenta como informan los medios. Apenas se conozcan detalles seguiremos indormando.
…
ahi va algo de infobae.com
Allanan River, AFA y oficinas de algunos dirigentes por presunto fraude al club Posteá tu comentarioTamañoImprimirRecomendarVotá
Un juez ordenó una serie de allanamientos en la sede del club, la Asociación y las oficinas de Passarella, Aguilar e Israel. “Todo el mundo sabe que River se fue al descenso y que hubo vaciamiento, pero nadie lo llevó a Tribunales”, aseguró en Radio 10 el abogado que inició la denuncia
Crédito foto: DyN
El juez Claudio Bonadío ordenó esta mañana media docena de allanamientos en la sede del club River Plate yla Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa en la que el ex presidente de la entidad de Núñez José María Aguilar, entre otros dirigentes, fue denunciado por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero.
El magistrado dispuso que los procedimientos los realice la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal y también incluyen las oficinas de Aguilar, del actual presidente, Daniel Pasarella; del ex dirigente Mario Israel y la empresa KPMG.
Las medidas se ordenaron en este expediente iniciado por la denuncia del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien había aludido a irregularidades administrativas en River y presunto “lavado de dinero” (de ahí la competencia federal) de algunas transferencias.
En declaraciones a Radio 10, el letrado aseguró que “todo el mundo sabe que River se fue al descenso y que hubo un vaciamiento, pero nadie lo llevó a Tribunales”.
“La denuncia se radicó hace por lo menos hace dos meses y medio, el 27 junio, por varios temas: balances falsos, administración fraudulenta, falsedad documental, etcétera, en perjuicio del Club Atlético River Plate. Esa denuncia fue encabezada contra José María Aguilar, Daniel Passarella y todos los integrantes de la comisión directiva que tienen la responsabilidad de administrar el club en el último tiempo, y que generaron, entre otras cosas, el descenso de River”, explicó.
“Hay una auditoria ausente o inexistente que nadie sabe quién la tiene. Supuestamente la tiene KPMG, pero nadie la conoce. Todo el mundo y los socios quieren saber qué dice esa auditoria; vienen prometiéndola y es otra irregularidad más, y todo hace pensar que hay un motivo para no publicarla…”, prosiguió Sánchez Kalbermatten.
Y agregó: "La denuncia abarca a Julio Humberto Grondona, tengo entendido que están allanandola AFAtambién. Hay un manejo irregular de AFA, que tiene conexión con otras denuncias, pero esta puntualmente está enfocada en el vaciamiento de River
Texto completo de la denuncia
[spoiler] Señor Juez Federal de turno:
Alejandro SÁNCHEZ KALBERMATTEN, letrado matriculado al Tomo 37, Folio 177 del CPACF, titular del DNI Nº 17.826.906, CUIT 20-17.826.906-9 IVA responsable inscripto, actuando por derecho propio, constituyendo domicilio procesal en Avenida Santa Fe 1731, piso 2° oficina “8”, (C1060ABD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a V.S. me presento y respetuosamente digo:
- OBJETO.
Que en mi carácter de ciudadano argentino, abogado, y en los términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a formular denuncia criminal en orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos (artículo 301 primer párrafo del Código Penal), Balances falsos (artículo 300 inciso 3º del C.P), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7º del C.P), Falsedad documental (artículos 292 y 296 del C.P), cohecho y trafico de influencias (Art. 256 del Código Penal) en perjuicio del patrimonio del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE.
En efecto; la divulgada y aún no denunciada administración fraudulenta del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE durante la gestión iniciada con José María AGUILAR impone la radicación de esta denuncia para que se investigue si dicha falta de transparencia, retaceo de información a los socios, encubrimiento bajo el amparo de aviesas excusas que denotan a simple vista la comisión de numerosos delitos actuales o anteriores, algunos tal vez próximos a prescribir ante la inacción de las actuales autoridades del CLUB, responden a una conducta omisiva injustificada, acordada o premeditada, resultando en consecuencia imprescindible la intervención de la justicia para dilucidar si los actos realizados por los responsables de la conducción del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE y también de la entidad que rige el fútbol argentino, es decir, la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA) han sido ilícitos y por ende han perjudicado el patrimonio del CLUB, agudizando la crisis y llevando el mismo al descenso de su categoría tras 104 años de estar en Primera división.
La acción se dirige entonces contra la comisión directiva del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE y contra quien hasta hoy inviste el cargo de Presidente de la ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA), Sr. Julio Humberto GRONDONA, DNI 4.808.530 domiciliado en Viamonte 1366, (C1053ACB), y contra toda otra persona que bien sea como parte o como funcionario o empleado de los denunciados la investigación señale autor, partícipe, cómplice o encubridor de los hechos que sustentan esta denuncia.
Solicito desde ya, en mérito a las razones de hecho y de derecho que expongo, se sirva V.S. ordenar la declaración indagatoria de los nombrados o eventualmente de las personas que participaron en estas maniobras delictivas y cualquier otra que resulte de la investigación que se insta para interrumpir hipotéticas prescripciones.-
- FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA.
Hace tiempo que se viene hablando en voz alta de los desaguisados manejos financieros y defraudatorios de la dirigencia del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE cuanto también de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA).
Dado que pese a que hace 18 meses que las actuales autoridades han asumido sin haber formulado denuncia alguna en torno a sus antecesores, entre quienes se encuentra el exiliado en FIFA, Señor José María AGUILAR (NdE.: :mrgreen::mrgreen::mrgreen:), se infiere que son remisos en hacerlo por existir en la actual comisión directiva personas que venían de la gestión anterior (NdE.: cof cof Turnes cof cof Passarella cof cof), y en consecuencia, formular una denuncia en estos términos conspiraría contra un nefasto espíritu de cuerpo, en cierto modo avalado por el Presidente de la AFA, Don Julio Humberto Grondona, quien sabe porqué.
Es por esta razón que corresponde instar una investigación penal por administración fraudulenta [artículos 45, 172, 173 incisos 7 y 11, 210 Código Penal] contra las personas que, en razón de sus cargos ante el CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE y la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA) respectivamente, y al tiempo de la maniobra que denuncio como perpetrada desde el primer mandato de José María AGUILAR a la fecha, hubieran efectuado movimientos fraudulentos con los dineros del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE.
La agonía deportiva que concluyera ayer con el descenso de RIVER PLATE es producto del pésimo desempeño institucional que tiene como causa principal la fraudulenta gestión de José María AGUILAR y tal vez profundizada por gente de su entorno que aún opera en la entidad. En estos últimos años, el CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE fue el fiel exponente de cómo se necesitaba vender futbolistas para esconder una diabólica administración, al tiempo que creció la vinculación con extraños grupos empresarios de dudosa seriedad y solvencia tales como Kia Joorabchian, Pinas J. Zahavi, entre otros, dejando un pasivo superior a los 41 millones de pesos ($ 41.014.658), poco más de 7.000.000 de euros, que en la actualidad ha crecido en forma exponencial a cifras verdaderamente escalofriantes.
En este orden de ideas la acción típica punible es precisamente la de perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de ellos, violando los deberes que se originan en el ejercicio del poder que ejerce el agente.
Se advierte, por consiguiente, que es presupuesto del delito que el agente ejerza un poder sobre los bienes o intereses de otro (en esta caso de los socios del Club), por disposición de la ley o estatuto - como ocurre con los representantes legales -, de una autoridad - como los tutores o curadores designados judicialmente -, o por cualquier otro acto jurídico - como ocurre con la institución de mandatarios, la elección de representantes y directores de una sociedad o la concesión de cualquier facultad de administración, aunque fuera específica-.
El poder ejercido puede ser el manejo de los bienes e intereses, es decir, el uso o utilización de ellos, la administración que implica la facultad de disposición o el cuidado de tales bienes, que tiene quien, sin poder disponer autónomamente de ellos, está encargado de su vigilancia, conservación y aplicación. Tales facultades pueden ejercerse sobre bienes (cosas – derechos patrimoniales) o intereses (gestiones – concreción de negocios jurídicos), total o parcialmente.
Por lo demás y en torno a los balances falsos impugnables en sede penal (Art. 300 del Código Penal), el bien jurídico protegido en la conducta típica prevista en dicho artículo no se agota en la “fe pública”, sino también en la confianza, la honestidad y buena fe en los negocios y relaciones comerciales, de ahí que el balance debe estar destinado a relaciones jurídicas indeterminadas.
En el delito de “balance falso o registraciones contables apócrifas” no existe improvisación como ocurre en la generalidad de los tipos penales; sino que hay una premeditada acción, una estudiada connivencia de especialistas que preparan con cuidado el hecho delictivo. Un balance bien confeccionado debe ser un reflejo de veracidad, seriedad y precisión de los datos contables que permitan efectuar un análisis objetivo de su situación patrimonial.
La conducta típica puede manifestarse tanto en el balance cuanto en los informes que lo acompañan, habida cuenta que el balance se integra y complementa con la cuenta de resultados, planillas anexas y con la memoria que ilustra situaciones, aclara hechos y cifras, a lo que hay que añadir las notas aclaratorias que se ponen al pié del balance y que sirven para ilustrar lo que está expresado en un guarismo en el balance mismo.
Indudablemente nos encontramos frente a la falsedad de balances, o al menos frente a balances errados o incompletos, situaciones ambas aprehendidas en el Art. 300 del Código Penal.
En el caso que nos ocupa es público y notorio el desfalco producido en el patrimonio del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, situación de la que no resulta ajena la AFA, quien ya registra antecedentes en este tipo de denuncias (cfr. Causa Nº 61.484/00 “AFA y otros s/defraudación por administración fraudulenta”, entre muchas otras).
No es la primera vez que pesan acusaciones de corrupción sobre dirigentes deportivos, pero lo cierto es que ya existen decenas de evidencias que deben ser investigadas, y es por ello, que frente al descenso del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, se impone ahora que el Juez que reciba esta causa, y el Ministerio Público Fiscal, descorran el velo de cuentas, sociedades, balances, y personas, a fin de delimitar responsabilidades.
Cabe reparar además que la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO ya no es solo una entidad rectora del fútbol, sino que desde el año pasado es un apéndice de la Jefatura de Gabinete de Ministros por imperio de Decisión Administrativa 221/2009 (creación del Programa Fútbol para Todos) del 01 de septiembre de 2009 y en tal sentido, siendo insoslayable la competencia federal para la investigación que se propugna en tanto y en cuanto los fondos públicos son los que financiaran -a través de la AFA- al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, cerca de $ 30.000.000, siendo sumamente pertinente despejar cualquier duda en la utilización indirecta de fondos públicos por parte de los denunciados en este tipo de operaciones en beneficio propio o de una organización aceitada e impune que se pretende desarticular y penalizar.
Tal como expresa el distinguido Director Ejecutivo de Asociación por los Derechos Civiles, Dr. Roberto SABA, la Republica Argentina tiene la obligación constitucional y republicana de controlar a la autoridad publica, mas allá del deber moral, obvio, teniendo suscriptos importantes compromisos internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (O.E.A), de crear y poner en funcionamiento órganos de control independientes.
En efecto; es por ello que siguiendo las recomendaciones de la OEA., en cuanto a la firma y ratificación o adhesión, según el caso, nuestro país es parte de:
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La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de su implementación;
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La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y su Protocolo Facultativo;
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La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados;
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La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La impunidad ha llegado a tal extremo que estos lamentables hechos son vistos como normales, cuando son gravísimos. Por tal motivo se impone que sin perjuicio del enfoque preciso de esta denuncia, la Jefatura de Gabinete de Ministros exija explicaciones al funcionario ad-hoc que preside la AFA, en tanto existen acuerdos que habría transformado en parte la tipicidad jurídica de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.
- PROPONE MEDIDA INSTRUCTORIAS.
Sugiero a continuación a la Fiscalía que deba intervenir, cursos de acción para corroborar los presuntos ilícitos.
3.1. REGISTRO DOMICILIARIO, ALLANAMIENTO y SECUESTRO.
Solicito se ordene y practique registro domiciliario y ALLANAMIENTO simultáneo en las sedes del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE y de la ASOCIACION DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), a efectos de requerir, encontrar, buscar y secuestrar toda documentación, libros y registraciones contables, inventarios, balances, nóminas de autoridades actuales y pasadas, en soporte papel, informático, magnético, digital o similar relacionada y vinculada a la presente encuesta, es decir, a la participación que se endilga a los denunciados en los hechos enrostrados. Especialmente deberá secuestrarse la auditoria parcial que se dice llevada a cabo (NdE.: :mrgreen:) en el CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE desde la asunción del Señor Daniel PASSARELLA.
- PETITORIO.
Por todo lo expuesto, solicito al tribunal y a la Fiscalía actuante:
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Tenga por incoada esta denuncia penal, la cual podrá ser adherida por cualquier socio del Club, dirigente disidente, etc; en carácter de parte querellantes;
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Se disponga la instrucción del sumario, previa vista al Señor Fiscal Federal en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación.-
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Disponga de INMEDIATO y CON CARÁCTER URGENTE, el allanamiento y demás medidas postuladas, secuestrando la información vital y necesaria para el esclarecimiento de los delitos endilgados, evitando así que los denunciados puedan en virtud de su autoridad y cargo, desvirtuar o de algún modo alterar o bien adulterar la realidad probatoria existente;
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Efectuados que sean los allanamientos propuestos, se ordene la instrucción de sumario para investigar los hechos que se denuncian y las responsabilidades que correspondan, disponiéndose las medidas de prueba solicitadas, en especial, amén del allanamiento, V.S. deberá RECABAR todas las actuaciones individualizadas de los tribunales pertinentes, especialmente otras denuncias tramitadas contra los aquí sindicados, con HABILITACIÓN DE DÍAS y HORAS INHÁBILES.
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Concretados los allanamientos y recabadas las actuaciones, se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, prohibiéndoles la salida del país hasta tanto esta investigación progrese;
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Oportunamente se juzguen responsabilidades, y se condene a quienes resulten responsables del manto de impunidad que azota al Fútbol Argentino a través del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE y la Institución ASOCIACIÓN DEL FUTBOL ARGENTINO, con claro alcance internacional;
Sírvase V.S. tener presente lo expuesto, dando curso URGENTE a la denuncia promovida.
PROVEER DE CONFORMIDAD,
SE AFIANZARÁ JUSTICIA.-[/spoiler]
